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星空·综合体育官网入口第二届董事会第十六次聚会决议通告

宣布时间：2022-12-28 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2016-006

星空·综合体育官网入口

第二届董事会第十六次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。

一、董事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次聚会于2016年3月25日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一聚会室（2112）以现场方法召开。。。。。。唬�；；＞刍嵬ㄖ耙榘钢柿嫌�2016年3月14日以邮件方法发出。。。。。。唬�；；＞刍嵊晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒郑�，，，，，，本次聚会应加入表决董事8名，，，，，，，现实加入表决董事8名，，，，，，，部分高级治理职员列席本次聚会。。。。。。唬�；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，，，，正当有用。。。。。。

二、董事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于公司2015年度董事会事情报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2015年度董事会事情报告》。。。。。。

赞成将《关于公司2015年度董事会事情报告的议案》列入2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

2、审议通过了《关于公司2015年度自力董事述职报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2015年度自力董事述职报告》，，，，，，，报告全文见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。。。。。。

赞成将《关于公司2015年度自力董事述职报告的议案》列入2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

3、审议通过了《关于公司2015年度总裁事情报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2015年度总裁事情报告》。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

4、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2015年度财务决算报告》。。。。。。公司2015年整年实现营业收入137346.87万元，，，，，，，比上年同期下降9.73％；；；；；累计实现利润总额14280.13万元，，，，，，，比上年同期下降4.14％；；；；；归属于母公司股东的净利润10709.04万元，，，，，，，比上年同期增添0.64％。。。。。。

赞成将《关于公司2015年度财务决算报告的议案》列入2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

5、审议通过了《关于公司2015年度利润分派预案的议案》。。。。。。

经瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）审计确认，，，，，，，2015年度母公司实现净利润59,229,424.92 元，，，，，，，按划定提取10%法定盈余公积金5,922,942.49 元，，，，，，，加上年未分派利润，，，，，，，2015年期末可供股东分派的利润272,922,073.15元。。。。。。

2015年度利润分派预案为：以2015年12月31日总股本610,500,000股为基数，，，，，，，向全体股东每10股派现金0.53元（含税），，，，，，，共计现金分派32,356,500元，，，，，，，剩余未分派利润结转至以后年度分派。。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：赞成董事会拟订的2015年度利润分派预案，，，，，，，并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事对公司第二届董事会第十六次聚会审议事项的自力意见》。。。。。。

赞成将《关于公司2015年度利润分派预案的议案》列入2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

6、审议通过了《关于公司2015年度预计的关联生意执行情形及2016年过活常关联生意预计的议案》。。。。。。

赞成公司2015年度在预计规模内签署的关联生意条约金额合计为11691.74万元。。。。。。其中，，，，，，，向关联方分包，，，，，，，从关联方购货2557.54万元；；；；；从关联方承包，，，，，，，向关联方销售9134.2万元。。。。。。

赞成公司对2016年过活常关联生意举行合理预计，，，，，，，预计新签关联生意条约金额合计不凌驾1.5亿元，，，，，，，其中，，，，，，，向关联方分包，，，，，，，从关联方购货约0.2亿元；；；；；从关联方承包，，，，，，，向关联方销售约1.3亿元。。。。。。除预计情形外，，，，，，，若爆发其他重大关联生意，，，，，，，公司将凭证《公司关联生意治理制度》有关划定执行。。。。。。

关联董事于国波、徐卫兵、张奇、胡也明、刘习德回避对本议案表决。。。。。。

自力董事事前认可声明如下：我们审阅了公司提供的2015年度预计关联生意的执行情形和2016年度关联生意预计的有关资料，，，，，，，以为：2015年公司签署的关联生意条约金额未凌驾预计金额，，，，，，，均在预计规模内，，，，，，，且推行了正当程序，，，，，，，体现了诚信、公正、公正的原则，，，，，，，不保存损害公司和股东、特殊是中小股东利益的行为。。。。。。2016年相关一样平常关联生意预计额度是凭证公司一样平常生产谋划历程的现实生意情形提前举行合理展望，，，，，，，不会对公司本期及未来财务状态、谋划效果爆发重大倒运影响，，，，，，，亦不会因此类关联生意而对关联人形成依赖。。。。。。2016年相关一样平常关联生意的预计遵照“果真、公正、公正”的市场生意原则，，，，，，，推行了须要的程序，，，，，，，切合国家有关执法、规则的要求及中国证券监视治理委员会和上海证券生意所的有关划定，，，，，，，切合公司及全体股东的利益。。。。。。赞成将该议案提交公司董事会审议。。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事对公司第二届董事会第十六次聚会审议事项的事前认可声明》。。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：我们以为公司2015年签署的关联生意条约金额在预计规模内，，，，，，，并且都推行相关的程序。。。。。。预计的2016年过活常关联生意也切合国家的有关划定和关联生意的公允性原则，，，，，，，推行了正当程序，，，，，，，体现了诚信、公正、公正的原则，，，，，，，不保存损害公司和股东、特殊是中小股东利益的行为。。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事对公司第二届董事会第十六次聚会审议事项的自力意见》。。。。。。

公司第二届董事会审计委员会对该关联生意的书面审核意见如下：我们以为2015年公司签署的关联生意条约金额未凌驾预计金额，，，，，，，且推行了正当程序，，，，，，，体现了诚信、公正、公正的原则，，，，，，，不保存损害公司和股东、特殊是中小股东利益的行为；；；；；2016年相关一样平常关联生意预计额度是凭证公司一样平常生产谋划历程的现实生意情形提前举行合理展望，，，，，，，并遵照“果真、公正、公正”的市场生意原则，，，，，，，推行了须要的程序，，，，，，，切合国家有关执法、规则的要求及中国证券监视治理委员会和上海证券生意所的有关划定，，，，，，，不会对公司的自力性造成倒运影响，，，，，，，切合公司及全体股东的利益。。。。。。我们赞成《关于公司2015年度预计的关联生意执行情形及2016年过活常关联生意预计的议案》。。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口第二届董事会审计委员会关于公司2015年度预计的关联生意执行情形及2016年过活常关联生意预计的书面审核意见》。。。。。。

赞成将《关于公司2015年度预计的关联生意执行情形及2016年过活常关联生意预计的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

7、审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》。。。。。。

赞成《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》，，，，，，，公司2015年度报告真实反应了公司2015年现实谋划情形，，，，，，，体例遵照了相关执律例则及规范性文件的划定，，，，，，，赞成对外报出。。。。。。

赞成将《关于公司2015年度报告及摘要的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

8、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2015年度内部控制评价报告》，，，，，，，报告全文见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。。。。。。

表决效果：8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

9、审议通过了《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》。。。。。。

赞成瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《星空·综合体育官网入口内部控制审计报告》（瑞华专审字[2016]02060009号）。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

10、审议通过了《关于公司2015年度社会责任报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2015年度社会责任报告》，，，，，，，报告全文见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

11、审议通过了《关于公司2015年度董事会审计委员会履职报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》，，，，，，，报告全文见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

12、审议通过了《关于公司2015年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》。。。。。。

赞成《关于公司召募资金年度存放与现实使用情形的专项报告》。。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于公司召募资金年度存放与现实使用情形的专项报告》。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

13、审议通过了《关于聘用2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。。。。。。

赞成继续聘用瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2016年度财务及内部控制审计机构，，，，，，，效劳用度划分为：年度财务审计效劳费50万元，，，，，，，内部控制审计效劳费25万元。。。。。。

自力董事事前认可声明如下：关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案，，，，，，，我们以为：瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）在财务和内部控制审计事情中，，，，，，，能够遵照自力、客观、公正的职业准则，，，，，，，出具的报告能够客观、真实地反应公司的内控控制现真相形、财务状态和谋划效果。。。。。。因此，，，，，，，赞成公司续聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司 2016年度财务及内部控制审计机构，，，，，，，并提交董事会审议。。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事对公司第二届董事会第十六次聚会审议事项的事前认可声明》。。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：瑞华会计师事务所(特殊通俗合资)规模较大,具有证券业从业资格，，，，，，，具备多年为上市公司提供审计效劳的履历与能力，，，，，，，能够知足公司 2016年度财务审计和内控审计事情要求。。。。。。因此赞成继续聘用瑞华会计师事务所(特殊通俗合资)为公司 2016年度财务及内部控制审计机构。。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事对公司第二届董事会第十六次聚会审议事项的自力意见》。。。。。。

赞成将《关于聘用2016年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

14、审议通过了《关于2015年度授信、贷款妄想现实执行情形及2016年度授信、贷款妄想的议案》。。。。。。

赞成公司2015年度授信、贷款妄想现实执行情形，，，，，，，阻止2015年12月31日，，，，，，，公司（含子公司）从各个银行等金融机构获得授信额度37.428亿元，，，，，，，年尾贷款余额（短期乞贷和恒久乞贷合计）2.18亿元。。。。。。不保存凌驾妄想额度的情形。。。。。。赞成公司2016年度授信、贷款妄想，，，，，，，公司及所属子公司在招商银行、中信银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行等金融机构申请授信总额度为388600万元，，，，，，，在上述授信额度项下可申请的贷款额度为135000万元，，，，，，，其中公司总部2016年妄想累计申请贷款额度控制在55000万元以内。。。。。。

为提高决议效率，，，，，，，赞成在妄想额度规模内总部的授信及其项下的贷款全权授权公司总裁办公会决议，，，，，，，并由其按期（季度、年度）向公司董事会汇报。。。。。。授信申请额度及其项下的贷款额度、详细经办的金融机构及详细申请日期凭证公司现实需求、业主方对金融机构的要求等现真相形确定，，，，，，，凌驾妄想规模的凭证公司相关制度划定推行响应内部决议程序。。。。。。

妄想规模内子公司（主要是武汉院、南通锅炉）的授信及其项下的贷款须由其推行内部决议程序后，，，，，，，需提请股东审议或批准的，，，，，，，由公司总裁办公会审议，，，，，，，公司派出董事、监事凭证总裁办公会决议举行表决。。。。。。

因各金融机构对授信等内部划定要求各异，，，，，，，若个体金融机构对妄想规模内总部的授信及其项下贷款等事项要求必需提供公司董事会、股东大会单独决议及董事签字样本等文件的，，，，，，，公司董事会、股东大会应凭证授权在公司总裁办公会决议后，，，，，，，赞成为其单独出具决议、董事签字样本文件，，，，，，，无需再就该事项举行单独审议。。。。。。

赞成公司授权董事长凭证现实需要签署妄想规模内响应授信及其项下贷款的执法文件。。。。。。子公司授权法定代表人凭证现实需要签署妄想规模内响应授信及其项下贷款的执法文件，，，，，，，由公司总部及各子公司财务部认真详细治理。。。。。。

赞成将《关于2015年度授信、贷款妄想现实执行情形及2016年度授信、贷款妄想的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

15、审议通过了《关于公司2016年度科研项目立项的议案》。。。。。。

赞成对公司2016年度24项（结转2项新增22项）科研项目立项及响应用度预算。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

16、审议通过了《关于制订所属分、子公司治理步伐的议案》。。。。。。

赞成《星空·综合体育官网入口所属分、子公司治理步伐》，，，，，，，自本次董事会审议通事后实验。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

17、审议通过了《关于制订企业认真人年度谋划业绩审核及薪酬治理步伐的议案》。。。。。。

赞成《星空·综合体育官网入口企业认真人年度谋划业绩审核步伐》（2016年版）和《星空·综合体育官网入口企业认真人薪酬治理暂行步伐》（2016年版），，，，，，，以及配套制订的《星空·综合体育官网入口企业认真人岗位评价暂行步伐》、《星空·综合体育官网入口企业认真人薪酬与审核实验细则》。。。。。。上述制度自本次董事会审议通过之日起实验。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。。。。。。

赞成《公司章程修正案》，，，，，，，并将《关于修订<公司章程>的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

19、审议通过了《关于修订<公司董事聚会事规则>的议案》。。。。。。

赞成《公司董事聚会事规则修正案》，，，，，，，并将《关于修订<公司董事聚会事规则>的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

20、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员聚会事规则>的议案》。。。。。。

赞成《公司董事会提名委员聚会事规则修正案》。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

21、审议通过了《关于修订<公司总裁事情规则>的议案》。。。。。。

赞成《公司总裁事情规则修正案》。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

22、审议通过了《关于子公司星空·综合体育官网入口（宜昌）节能新质料有限公司增资的议案》。。。。。。

赞成《星空·综合体育官网入口（宜昌）节能新质料有限公司增资计划》及《增资协议》。。。。。。

赞成授权公司谋划治理层，，，，，，，在不违反国家执法、政策和国资羁系有关划定的情形下，，，，，，，凭证现真相形对上述增资计划举行调解，，，，，，，包括但不限于确定引入的新增各方股东及其出资额、凭证工商等羁系部分修订增资协议等相关事项，，，，，，，并治理工商挂号变换等手续。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

23、审议通过了《关于聘用财务总监的议案》。。。。。。

赞成聘用张奇先生为公司财务总监，，，，，，，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

24、审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会聚会的议案》。。。。。。

赞成公司凭证现真相形，，，，，，，于2016年4月19日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一聚会室召开公司2015年度股东大会聚会，，，，，，，审议事项详细如下：

1、《关于公司2015年度董事会事情报告的议案》；；；；；

2、《关于公司2015年度自力董事述职报告的议案》；；；；；

3、《关于公司2015年度监事会事情报告的议案》；；；；；

4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；；；；；

5、《关于公司2015年度利润分派预案的议案》；；；；；

6、《关于公司2015年度预计的关联生意执行情形及2016年过活常关联生意预计的议案》；；；；；

7、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》；；；；；

8、《关于聘用2016年度财务及内部控制审计机构的议案》；；；；；

9、《关于修订<公司章程>的议案》；；；；；

10、《关于修订<公司董事聚会事规则>的议案》；；；；；

11、《关于公司远期结售汇营业治理制度的议案》；；；；；

12、《关于2015年度授信、贷款妄想现实执行情形及2016年度授信、贷款妄想的议案》；；；；；

赞成授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，，，，，，，在该通知中应列明聚会日期、时间、所在和将审议的议案。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

特此通告。。。。。。

星空·综合体育官网入口董事会

2016年3月28日

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