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星空·综合体育官网入口第三届监事会第三次聚会决议通告

宣布时间：2023-06-02 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2018-007

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第三届监事会第三次聚会决议通告

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。

一、监事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第三届监事会第三次聚会于2018年3月30日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一聚会室（2112）以现场方法召开。。。。。�；；；；；；；＞刍嵬ㄖ熬刍嶂柿嫌�2018年3月20日以邮件方法发出。。。。。。本次聚会应加入表决监事3名，，，，，，，，现实加入表决监事3名。。。。。�；；；；；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，，，，正当有用。。。。。。

二、监事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会事情报告的议案》。。。。。。

赞成公司2017年度监事会事情报告。。。。。。

赞成将《关于公司2017年度监事会事情报告的议案》列入2017年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2017年度财务决算报告》。。。。。。公司2017年整年实现营业收入16.84亿元，，，，，，，，比上年同期增添12.48％；；；；；；；；累计实现利润总额1.65亿元，，，，，，，，比上年同期下降2.96%；；；；；；；；归属于母公司股东的净利润1.33亿元，，，，，，，，比上年同期增添2.20％。。。。。。

赞成将《关于公司2017年度财务决算报告的议案》列入2017年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分派预案的议案》。。。。。。

经瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）审计确认，，，，，，，，2017年度母公司实现净利润120,734,496.56元，，，，，，，，按划定提取10%法定盈余公积金12,073,449.66元，，，，，，，，加上年未分派利润，，，，，，，，2017年期末可供股东分派的利润395,219,373.00元。。。。。。

2017年度利润分派预案为：以2017年12月31日总股本610,500,000股为基数，，，，，，，，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），，，，，，，，共计现金分派4273.5万元，，，，，，，，剩余未分派利润结转至以后年度分派。。。。。。

赞成将《关于公司2017年度利润分派预案的议案》列入2017年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

4、审议通过了《关于公司2017年度预计的关联生意执行情形及2018年过活常关联生意预计的议案》。。。。。。

赞成公司2017年度在预计规模内签署的关联生意条约金额合计为16359.86万元。。。。。。其中，，，，，，，，向关联方分包，，，，，，，，从关联方购货为2647.87万元；；；；；；；；从关联方承包，，，，，，，，向关联方销售为13711.99万元。。。。。。

赞成公司对2018年过活常关联生意举行合理预计，，，，，，，，预计新签关联生意条约金额合计不凌驾50900万元，，，，，，，，其中，，，，，，，，向关联方分包，，，，，，，，从关联方购货约7400万元；；；；；；；；从关联方承包，，，，，，，，向关联方销售约43500万元。。。。。。除预计情形外，，，，，，，，若爆发其他重大关联生意，，，，，，，，公司将凭证《公司关联生意治理制度》有关划定执行。。。。。。

赞成将《关于公司2017年度预计的关联生意执行情形及2018年过活常关联生意预计的议案》列入公司2017年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

5、审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》。。。。。。

赞成《公司2017年度报告》、《公司2017年度报告摘要》，，，，，，，，公司2017年度报告真实反应了公司2017年现实谋划情形，，，，，，，，体例遵照了相关执律例则及规范性文件的划定，，，，，，，，赞成对外报出。。。。。。

赞成将《关于公司2017年度报告及摘要的议案》列入公司2017年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2017年度内部控制评价报告》。。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

7、审议通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》。。。。。。

赞成瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《星空·综合体育官网入口内部控制审计报告》（瑞华专审字[2018]02060158）。。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

8、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。。。。。。

赞成《公司2017年度社会责任报告》。。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

9、审议通过了《关于聘用2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。。。。。。

赞成聘用瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，，，，，，，，效劳用度划分为：年度财务审计效劳费为不凌驾60万元，，，，，，，，内部控制审计效劳费为不凌驾30万元。。。。。。

赞成将《关于聘用2018年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2017年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

10、审议通过了《关于公司办公用房交流使用的议案》。。。。。。

赞成公司用购置的天津市北辰区北辰大厦C座5-8层中的5551.16平方米房产与星空·综合体育官网入口装备集团有限公司租赁的北辰大厦C座17、19、20、21层5551.16平方米房产交流使用，，，，，，，，公司继续使用17、19、20、21层作为办公用房，，，，，，，，双方无需向对方支付任何租赁价款。。。。。。

赞成公司就办公用房交流使用事宜与星空·综合体育官网入口装备集团有限公司签署《衡宇交流使用协议》（协议有用期三年，，，，，，，，自2018年2月1日至2021年1月31日）。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

11、审议通过了《关于会计政策及相关会计科目核算变换调解的议案》

赞成公司凭证财务手下发的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置惩罚组和终止谋划》（财会[2017]13号）相关要求，，，，，，，，规范持有待售的非流动资产或处置惩罚组的分类、计量和列报，，，，，，，，以及终止谋划的列报。。。。。。

赞成公司凭证财务手下发的《关于修订印发一样平常企业财务报表名堂的通知》（财会[2017]30号）相关要求，，，，，，，，对2017年度及以后时代的利润表相关科目举行调解，，，，，，，，并响应调解可比时代的金额。。。。。。调解的详细方法为：将与日�；；；；；；；Ｔ硕喙氐恼蛱�，，，，，，，，由原列报于 “营业外收入”科目变换为列报于“其他收益”科目，，，，，，，，同时不涉及可比时代金额的调解；；；；；；；；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置惩罚利得和损失变换为列报于“资产处置惩罚收益”，，，，，，，，同时将可比时代金额调解为218,847.03元。。。。。。

本次会计政策变换对公司财务状态、谋划效果和现金流量无重大影响。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。

特此通告。。。。。。

星空·综合体育官网入口监事会

2018年4月2日

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