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星空·综合体育官网入口第三届董事会第二十三次聚会决议通告

宣布时间：2023-06-01 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2020-035

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第三届董事会第二十三次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

一、董事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次聚会于2020年11月5日以通讯方法召开。。。。�；；；；；；；＞刍嵬ㄖ�2020年11月4日以邮件方法发出，，，，，，，，会前全体董事一致赞成宽免本次聚会提前5日发出聚会通知。。。。�；；；；；；；＞刍嵊晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒�，，，，，，，，本次聚会应加入表决董事7名，，，，，，，，现实加入表决董事7名。。。。�；；；；；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，，，，正当有用。。。。。

二、董事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。。。。。

赞成董事长张奇先生，，，，，，，，董事、总裁胡也明先生因事情变换划分申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，，，，，，，，董事、总裁、董事会薪酬与审核委员会委员等职务，，，，，，，，张奇先生告退后，，，，，，，，不再担当公司其他任何职务，，，，，，，，胡也明先生告退后，，，，，，，，将聘用为公司高级专务。。。。。凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，，，，，，，，张奇先生、胡也明先生告退不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，，，，，，，，不会影响董事会的正常运作及公司的正常谋划。。。。。公司董事会将凭证相关划定尽快完成董事补选、选举董事长及聘用总裁等相关事情，，，，，，，，在公司董事会选举出新的董事长、聘用新的总裁之前，，，，，，，，张奇先生、胡也明先生将继续履职。。。。。

经公司控股股东推荐，，，，，，，，董事会提名委员会审核，，，，，，，，赞成提名马明亮先生、刘习德先生为公司第三届董事会董事候选人。。。。。

马明亮先生的小我私家简历：

马明亮，，，，，，，，1964年7月生，，，，，，，，中国国籍、无境外永世栖身权。。。。。教授级高级工程师，，，，，，，，享受国务院特殊津贴。。。。。

现任中国修建质料科学研究总院有限公司副总司理（副院长）、北京凯盛建材工程有限公司总司理、中建材行业生产力增进中心有限公司总司理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体质料研究设计院有限公司总司理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席。。。。。

曾任星空·综合体育官网入口国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，，，，，，，，星空·综合体育官网入口国际工程有限公司外洋工程部总师等职务。。。。。

马明亮先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。马明亮先生未持有公司股份，，，，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司董事的情形，，，，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，，，，马明亮先生不属于“失约被执行人”。。。。。

刘习德先生的小我私家简历：

刘习德，，，，，，，，1965年12月出生，，，，，，，，中国国籍、无境外永世栖身权。。。。。结业于中国人民大学，，，，，，，，硕士研究生，，，，，，，，教授级高级工程师。。。。。

1986年7月至1988年8月，，，，，，，，在北京玻璃钢研究院事情；；；；；；；；1988年8月至1998年7月，，，，，，，，在国家建材局科技司任科管处、综合处副处长；；；；；；；；1998年7月至2000年12月，，，，，，，，在国家建材局外事司任手艺相助随处长；；；；；；；；2000年12月至2002年5月，，，，，，，，在国家经济商业委员会治理局任调研员；；；；；；；；2002年5月至2003年11月，，，，，，，，在中国星空·综合体育官网入口集团公司任投资部部长；；；；；；；；2003年11月至2005年10月，，，，，，，，在星空·综合体育官网入口水泥有限公司任副总司理；；；；；；；；2005年10月至2006年3月，，，，，，，，在中国星空·综合体育官网入口集团公司任科技部部长；；；；；；；；2006年3月至2009年3月，，，，，，，，在厦门艾思欧标准砂有限公司任总司理；；；；；；；；2009年3月至今，，，，，，，，在星空·综合体育官网入口任党委书记。。。。。

刘习德先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。刘习德先生未持有公司股份，，，，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司董事的情形，，，，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，，，，刘习德先生不属于“失约被执行人”。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：

（1）经核查董事候选人相关资料，，，，，，，，未发明其有执律例则划定不可担当上市公司董事的情形。。。。。经相识，，，，，，，，董事候选人的教育配景、事情履历及身体状态能够胜任董事的职责要求，，，，，，，，本次提名切合执律例则及《公司章程》的划定。。。。。

（2）本次董事会对董事候选人的提名程序切合有关执律例则及《公司章程》的划定。。。。。

（3）赞成提名马明亮、刘习德作为公司第三届董事会董事候选人，，，，，，，，提交股东大会审议选举；；；；；；；；赞成将上述议案列入公司2020年第四次暂时股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事对公司第三届董事会第二十三次聚会审议事项的自力意见》。。。。。

赞成将上述议案列入公司2020年第四次暂时股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

2、审议通过了《关于2020年第四次暂时股东大会增添暂时提案的议案》。。。。。

赞成2020年第四次暂时股东大会增添暂时提案一项：《关于选举公司非自力董事的议案》，，，，，，，，并将该议案列入2020年第四次暂时股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

除增添上述暂时提案外，，，，，，，，公司于2020年10月29日通告的2020年第四次暂时股东大会通知事项稳固。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。

特此通告。。。。。

星空·综合体育官网入口董事会

2020年11月5日

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