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星空·综合体育官网入口第四届监事会第十次聚会决议通告

宣布时间：2022-09-23 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2022-022

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第四届监事会第十次聚会决议通告

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

一、监事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第四届监事会第十次聚会于2022年3月28日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦21层2112聚会室以现场方法召开。。。。�；；；；；；＞刍嵬ㄖ熬刍嶂柿弦杂始椒ㄓ�2022年3月18日发至列位监事。。。。�；；；；；；＞刍嵊尤氡砭黾嗍�3名，，，，，，，，实际加入表决监事3名。。。。�；；；；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，，，，正当有用。。。。。

二、监事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于公司2021年度监事会事情报告的议案》。。。。。

赞成公司2021年度监事会事情报告。。。。。

赞成将《关于公司2021年度监事会事情报告的议案》列入2021年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

2、审议通过了《关于替换公司财务及内部控制审计机构的议案》。。。。。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）已一连多年为公司提供审计效劳，，，，，，，，为确保公司审计事情的自力性、客观性和公允性，，，，，，，，顺应公司营业生长的需要，，，，，，，，维护公司和股东利益，，，，，，，，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，，，，，，，，效劳用度划分为：年度财务审计效劳费为60万元，，，，，，，，内部控制审计效劳费为30万元。。。。。

赞成将《关于替换公司财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2021年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

3、审议通过了《关于公司2021年度利润分派预案的议案》。。。。。

赞成公司以2021年12月31日总股本610,500,000股为基数，，，，，，，，向全体股东每10股派现金0.85元（含税），，，，，，，，共计现金分派51,892,500元，，，，，，，，剩余未分派利润结转至以后年度分派。。。。。

赞成将《关于公司2021年度利润分派预案的议案》列入2021年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

4、审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。。。。。

赞成《公司2021年度报告》、《公司2021年度报告摘要》，，，，，，，，公司2021年度报告真实反应了公司2021年现实谋划情形，，，，，，，，体例遵照了相关执律例则及规范性文件的划定，，，，，，，，赞成对外报出。。。。。

赞成将《关于公司2021年度报告及摘要的议案》列入公司2021年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。。。。。

赞成《公司2021年度内部控制评价报告》。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。。。。。

赞成信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《星空·综合体育官网入口内部控制审计报告》（XYZH/2022BJAA140117）。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

7、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。。。。。

赞成《公司2021年度社会责任报告》。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

8、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。。。。。

赞成《公司2021年度财务决算报告》。。。。。公司2021年整年累计实现营业收入29.41亿元，，，，，，，，比上年同期增添13.24%，，，，，，，，实现利润总额2.09亿元，，，，，，，，比上年同期增添10.61%，，，，，，，，净利润1.80亿元，，，，，，，，比上年同期增添16.37%，，，，，，，，归属于母公司所有者的净利润1.40亿元，，，，，，，，比上年同期增添3.78%，，，，，，，，资产总额44.26亿元，，，，，，，，比上年同期增添5.54%，，，，，，，，所有者权益22.67亿元，，，，，，，，比上年同期增添6.53%。。。。。

赞成将《关于公司2021年度财务决算报告的议案》列入2021年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

9、审议通过了《关于会计政策变换的议案》。。。。。

赞成凭证财务部的相关划定对公司会计政策举行变换。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

特此通告。。。。。

星空·综合体育官网入口监事会

2022年3月28日

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