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星空·综合体育官网入口关于召开2023年年度股东大会的通知
宣布时间：2024-08-01
泉源：
证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能 通告编号：临2024-010
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关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。。。。。。 。。 |
主要内容提醒：
l 股东大会召开日期：2024年5月7日
l 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
一、 召开聚会的基本情形
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相团结的方法
(四) 现场聚会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2024年5月7日 14点00分
召开所在：天津市北辰区岑岭路与天宁道交口星空·综合体育官网入口节能大厦11层第2聚会室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。。。。。。 。。
网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月7日
至2024年5月7日
接纳上海证券生意所网络投票系统，，，，，，，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段，，，，，，，即9:15-9:25,9:30-11:30，，，，，，，13:00-15:00；；；；；；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。。。。。。 。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，，，，，，，应凭证《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—规范运作》等有关划定执行。。。。。。 。。
(七) 涉及果真征集股东投票权
无
二、 聚会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于公司2023年度董事会事情报告的议案》 | √ |
2 | 《关于公司2023年度监事会事情报告的议案》 | √ |
3 | 《关于公司2023年度自力董事述职报告的议案》 | √ |
4 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
5 | 《关于公司2023年度利润分派预案的议案》 | √ |
6 | 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》 | √ |
7 | 《关于聘用2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 | √ |
8 | 《关于公司2024年度对外捐赠妄想的议案》 | √ |
9 | 《关于2023年度贷款妄想现实执行情形及2024年度贷款妄想的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次聚会、第四届监事会第二十二次聚会审议通过，，，，，，，董事会决议通告、监事会决议通告于2024年4月13日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露。。。。。。 。。有关本次股东大会聚会质料将刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。。。。。。 。。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东加入表决的议案：无
三、 股东大会投票注重事项
(一) 本公司股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，，，，，，，既可以上岸生意系统投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，，，，，，，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。。。。。。 。。首次上岸互联网投票平台举行投票的，，，，，，，投资者需要完成股东身份认证。。。。。。 。。详细操作请见互联网投票平台网站说明。。。。。。 。。
(二) 持有多个股东账户的股东，，，，，，，可行使的表决权数目是其名下所有股东账户所持相同种别通俗股和相同品种优先股的数目总和。。。。。。 。。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统加入股东大会网络投票的，，，，，，，可以通过其任一股东账户加入。。。。。。 。。投票后，，，，，，，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股和相同品种优先股均已划分投出统一意见的表决票。。。。。。 。。
持有多个股东账户的股东，，，，，，，通过多个股东账户重复举行表决的，，，，，，，其所有股东账户下的相同种别通俗股和相同品种优先股的表决意见，，，，，，，划分以种种别和品种股票的第一次投票效果为准。。。。。。 。。
(三) 统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法重复举行表决的，，，，，，，以第一次投票效果为准。。。。。。 。。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才华提交。。。。。。 。。
四、 聚会出席工具
（一） 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），，，，，，，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决。。。。。。 。。该署理人不必是公司股东。。。。。。 。。
股份种别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权挂号日 |
Ａ股 | 603126 | 星空·综合体育官网入口节能 | 2024/4/25 |
（二） 公司董事、监事和高级治理职员。。。。。。 。。
（三） 公司约请的状师。。。。。。 。。
（四） 其他职员。。。。。。 。。
五、 聚会挂号要领
（一）挂号时间：2024年5月6日上午9:00-11:30，，，，，，，下昼14:00-17:00
（二）挂号所在：天津市北辰区岑岭路与天宁道交口星空·综合体育官网入口节能大厦1301室
（三）挂号方法：
1、自然人股东：自己出席聚会的，，，，，，，须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证举行挂号；；；；；；委托署理人出席聚会的，，，，，，，委托署理人须持委托人身份证（复印件）、署理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证举行挂号。。。。。。 。。
2、法人股东：由法定代表人出席聚会的，，，，，，，需持自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、股东账户卡及持股凭证举行挂号；；；；；；由法定代表人委托的署理人出席聚会的，，，，，，，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、委托人身份证（复印件）、署理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证举行挂号。。。。。。 。。
3、异地股东可以凭以上有关证件接纳书面信函或传真方法治理挂号，，，，，，，书面信函或传真须在2024年5月6日下昼17:00时前送达至天津市北辰区岑岭路与天宁道交口星空·综合体育官网入口节能大厦1301室（书面信函挂号以公司董事会办公室收到时间为准，，，，，，，信函请注明“股东大会”字样）。。。。。。 。。公司不接受电话方法治理挂号。。。。。。 。。
五、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严酷凭证《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等执律例则、制度的要求举行。。。。。。 。。
（二）联系人联系方法
联系人：马琳
联系电话：022-86341590，，，，，，，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。。。。。。 。。
（四）网络投票系统异常情形的处置惩罚方法：网络投票时代，，，，，，，若网络投票系统受突发重大事务的影响，，，，，，，则本次股东大会的历程按公司当日通知举行。。。。。。 。。
特此通告。。。。。。 。。
星空·综合体育官网入口董事会
2024年4月12日
附件1：授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议