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星空·综合体育官网入口第二届董事会第二十六次聚会决议通告

宣布时间：2023-06-06 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2017-049

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第二届董事会第二十六次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。

一、董事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次聚会于2017年11月9日以通讯方法召开。。。。。。。唬�；；；＞刍嵬ㄖ�2017年10月30日以邮件等方法发出。。。。。。。唬�；；；＞刍嵊晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒郑�，，，，，本次聚会应加入表决董事8名，，，，，，，现实加入表决董事8名。。。。。。。唬�；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，，，正当有用。。。。。。。

二、董事会聚会审议情形

（一）审议通过了《关于2016年度公司高管职员绩效审核效果及薪酬分派计划的议案》。。。。。。。

赞成2016年度公司高管职员绩效审核效果及薪酬分派计划。。。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：公司2016年度高级治理职员的审核效果及薪酬分派计划严酷凭证公司有关高级治理职员薪酬及绩效审核制度执行，，，，，，，谋划业绩审核和薪酬发放的程序切合有关执法、规则、公司章程、规章制度等的划定。。。。。。。我们赞成2016年度公司高管职员绩效审核效果及薪酬分派计划。。。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《自力董事对公司第二届董事会第二十六次聚会审议事项的自力意见》。。。。。。。

经董事会审议通事后，，，，，，，上述薪酬扣除履职时代已领取的部分后一次性发放。。。。。。。

赞成授权公司人力资源部分及财务部分认真全权治理高管职员薪酬兑现等相关事宜。。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。。。。。。。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，，，，，，，凭证《公司法》、《公司章程》等相关划定，，，，，，，经公司相关股东推荐及自己赞成，，，，，，，并经公司董事会提名委员会对相关职员任职资格举行审核，，，，，，，赞成提名徐卫兵、魏如山、张奇、胡也明为公司第三届董事会非自力董事候选人。。。。。。。赞成提名黎建飞、周晓苏、刘效锋为公司第三届董事会自力董事候选人，，，，，，，上述候选人简历详见附件。。。。。。。上述董事候选人，，，，，，，尚需提交公司股东大会审议，，，，，，，并接纳累积投票制举行逐项选举，，，，，，，其中：自力董事候选人任职资格需提请上海证券生意所审核无异议后方可提交股东大会审议。。。。。。。

公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。。。。。。。公司第三届董事会自力董事津贴制订为每人每年5万元（含税），，，，，，，其他董事不但独从公司处领取津贴。。。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：

1、经核查董事候选人相关资料，，，，，，，未发明其有执律例则划定不可担当上市公司董事的情形。。。。。。。经相识，，，，，，，董事候选人的教育配景、事情履历及身体状态能够胜任董事的职责要求，，，，，，，本次提名切合执律例则及《公司章程》的划定。。。。。。。

2、经核查自力董事候选人相关资料，，，，，，，未发明其有执律例则划定不可担当上市公司自力董事的情形，，，，，，，亦未发明有中国证监会《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》中划定的有碍自力性的情形。。。。。。。经相识，，，，，，，自力董事候选人的教育配景、事情履历及身体状态能够胜任自力董事的职责要求，，，，，，，本次提名切合执律例则及《公司章程》的划定。。。。。。。

3、本次董事会对第三届董事会董事（含自力董事）候选人的提名程序切合有关执律例则及《公司章程》的划定。。。。。。。

4、赞成提名徐卫兵、魏如山、张奇、胡也明作为公司第三届董事会非自力董事候选人，，，，，，，提交股东大会审议选举；；；；；；赞成提名黎建飞、周晓苏、刘效锋为公司第三届董事会自力董事候选人。。。。。。。自力董事候选人任职资格经上海证券生意所审核无异议后，，，，，，，赞成将上述董事（含自力董事）候选人提交股东大会审议选举。。。。。。。赞成将上述议案列入公司2017年第二次暂时股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《自力董事对公司第二届董事会第二十六次聚会审议事项的自力意见》。。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。。。。。。。

赞成《公司章程修正案》，，，，，，，并将《关于修订<公司章程>的议案》列入公司2017年第二次暂时股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

（四）《关于修订<公司股东大聚会事规则>的议案》；；；；；；

赞成《公司股东大聚会事规则修正案》，，，，，，，并将《关于修订<公司股东大聚会事规则>的议案》列入公司2017年第二次暂时股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

（五）审议通过了《关于修订<公司董事聚会事规则>的议案》。。。。。。。

赞成《公司董事聚会事规则修正案》，，，，，，，并将《关于修订<公司董事聚会事规则>的议案》列入公司2017年第二次暂时股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

（六）审议通过了《关于修订<公司总裁事情规则>的议案》。。。。。。。

赞成《公司总裁事情规则修正案》。。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

（七）审议通过了《关于提请召开2017年第二次暂时股东大会聚会的议案》。。。。。。。

赞成公司凭证现真相形，，，，，，，于2017年11月27日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一聚会室召开公司2017年第二次暂时股东大会聚会，，，，，，，审议事项详细如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；；；；；；

2、《关于修订<公司股东大聚会事规则>的议案》；；；；；；

3、《关于修订<公司董事聚会事规则>的议案》；；；；；；

4、《关于公司董事会换届选举非自力董事的议案》；；；；；；

5、《关于公司董事会换届选举自力董事的议案》；；；；；；

6、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。。。。。。。

赞成授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，，，，，，，在该通知中应列明聚会日期、时间、所在和将审议的议案。。。。。。。

表决效果： 8票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权

特此通告。。。。。。。

星空·综合体育官网入口董事会

2017年11月10日

附：

公司第三届董事会董事候选人简历

一、非自力董事候选人简历

徐卫兵，，，，，，，中国国籍，，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，，女，，，，，，，1959年3月出生，，，，，，，本科学历，，，，，，，高级会计师，，，，，，，享受国务院政府特殊津贴。。。。。。。徐卫兵女士2002年3月至今，，，，，，，任厦门艾思欧标准砂有限公司监事；；；；；；2004年2月至今，，，，，，，任星空·综合体育官网入口金晶玻纤有限公司董事；；；；；；2004年12月至2014年8月，，，，，，，任星空·综合体育官网入口科技股份有限公司监事会主席；；；；；；2007年7月至今，，，，，，，任中国星空·综合体育官网入口股份有限公司监事会主席；；；；；；2013年5月至今，，，，，，，任星空·综合体育官网入口集团财务有限公司董事长；；；；；；2009年5月至2016年8月，，，，，，，任中国星空·综合体育官网入口集团有限公司党委常委、总会计师；；；；；；2016年8月至今，，，，，，，任星空·综合体育官网入口集团有限公司党委常委、副总司理；；；；；；2007年7月至今，，，，，，，任本公司董事。。。。。。。

魏如山,中国国籍，，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，，男，，，，，，，1974年12月出生，，，，，，，博士研究生，，，，，，，高级经济师。。。。。。。2006年至今，，，，，，，历任星空·综合体育官网入口集团有限公司投资生长部总司理助理、副总司理、总司理。。。。。。。现在，，，，，，，兼任中建材工业基金治理有限公司总司理、中建材智慧物联有限公司董事等职务。。。。。。。

张奇，，，，，，，中国国籍，，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，，男，，，，，，，1964年7月出生，，，，，，，硕士研究生，，，，，，，教授级高级工程师，，，，，，，注册装备监理工程师，，，，，，，2009年获天津市劳动模范称呼。。。。。。。张奇先生2001年7月至2007年7月，，，，，，，任星空·综合体育官网入口手艺装备总公司副总司理；；；；；；2003年4月至2007年7月，，，，，，，兼任北京国宇建材工程有限责任公司董事；；；；；；2004年8月至2007年7月，，，，，，，兼任星空·综合体育官网入口装备有限公司董事、副总司理，，，，，，，中国成套装备工程协会、中国装备监理协会副会长；；；；；；2009年7月至2011年12月，，，，，，，任本公司全资子公司武汉修建质料工业设计研究院有限公司董事；；；；；；2007年7月至今，，，，，，，任本公司董事、董事长；；；；；；2010年11月至今，，，，，，，任南通万达锅炉有限公司董事长。。。。。。。

胡也明，，，，，，，中国国籍，，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，，男，，，，，，，1961年7月出生，，，，，，，本科学历，，，，，，，教授级高级工程师，，，，，，，注册化工工程师，，，，，，，2005年获天津市劳动模范称呼。。。。。。。胡也明先生2006年6月至2010年10月，，，，，，，任中国星空·综合体育官网入口国际工程股份有限公司手艺总监；；；；；；2010年11月至今，，，，，，，任本公司董事、总裁；；；；；；2011年1月至2015年5月，，，，，，，任本公司全资孙公司星空·综合体育官网入口节能（武汉）有限公司董事；；；；；；2012年7月至今，，，，，，，任本公司全资子公司武汉修建质料工业设计研究院有限公司董事；；；；；；2014年6月至今，，，，，，，任南通万达锅炉有限公司董事。。。。。。。

二、自力董事候选人简历

黎建飞，，，，，，，中国国籍，，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，，男，，，，，，，1956 年12 月出生，，，，，，，法学博士，，，，，，，中国人民大学教授、博士生导师。。。。。。。曾任西南政法学院讲师、国家劳动部规则处副处长。。。。。。。现任教于中国人民大学法学院，，，，，，，2009年1月至今，，，，，，，任中国人民大学残疾人事业生长研究院副院长，，，，，，，残疾人权益包管执法研究与效劳中心主任，，，，，，，劳动法和社会包管法研究所所长，，，，，，，包管法、海商法研究所主任。。。。。。。 2003年4月至2009年5月，，，，，，，任世纪中天投资股份有限公司自力董事；；；；；；2009年3月至2014年3月，，，，，，，任北京空港科技园区股份有限公司自力董事；；；；；；2011年1月至2017年2月，，，，，，，任北京大龙伟业房地产开发股份有限公司自力董事。。。。。。。黎建飞先生曾加入起草制订《中华人民共和国劳动法》，，，，，，，并先后揭晓过三百余万字的学术论著。。。。。。。加入撰写的《中国人权建设》获中国社会科学院第二届优异效果奖；；；；；；论文《建设劳动者行使诉权资助制度》获国家劳动部、中王法制报社征文奖。。。。。。。

周晓苏，，，，，，，中国国籍，，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，，女，，，，，，，1951年11月出生，，，，，，，博士研究生，，，，，，，会计专业教授。。。。。。。周晓苏女士1969年1月至1973年3月在河北省阜城县丁庄村知识青年；；；；；；1973年4月至1975年5月在河北省阜城县妇联会任副主任；；；；；；1975年6月至1977年5月在河北省阜城县王海公社任党委副书记；；；；；；1977年6月至1983年9月在河北省衡水地区干部学校任教学做事；；；；；；1983年10月至1991年9月在天津经济治理干部学院任讲师；；；；；；1991年10至2007年8月在南开大学会计系历任讲师、副教授、副主任；；；；；；2000年12月至今历任南开大学会计系教授、博士生导师、主任。。。。。。。

刘效锋，，，，，，，中国国籍，，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，，男，，，，，，，1963年9月出生，，，，，，，研究生学历（MBA），，，，，，，工程师。。。。。。。刘效锋先生2011年3月至2014年4月，，，，，，，在华新水泥股份有限公司任副总裁兼任华新混凝土股份有限公司董事长、总司理，，，，，，，华新骨料股份有限公司董事长、华新新质料股份有限公司董事长；；；；；； 2011年8月至2013年8月，，，，，，，在Holcim(豪瑞)集团公司任骨料混凝土指导委员会委员；；；；；；2011年3月至2014年5月，，，，，，，在中国混凝土与水泥制品协会任副会长；；；；；；2014年5月至2015年5月，，，，，，，在德国洪堡公司任董事会高级照料；；；；；；2015年4月至2016年2月，，，，，，，在香港金圆国际生长有限公司任董事长兼CEO、德国洪堡公司董事会董事。。。。。。。2015年5月至2016年8月，，，，，，，任德国洪堡公司董事会副主席。。。。。。。2016年2月至今，，，，，，，任浙江中建网络科技股份有限公司（中国水泥网）副董事长。。。。。。。

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