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星空·综合体育官网入口第四届监事会第二次聚会决议通告

宣布时间：2023-05-31 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2021-016

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第四届监事会第二次聚会决议通告

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

一、监事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第四届监事会第二次聚会于2021年3月26日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦21层2112聚会室以现场方法召开。。。。。。。�；；；；＞刍嵬ㄖ熬刍嶂柿弦杂始椒ㄓ�2021年3月16日发至列位监事。。。。。。。�；；；；＞刍嵊尤氡砭黾嗍�3名，，，，，，，，现实加入表决监事3名。。。。。。。�；；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，正当有用。。。。。。。。

二、监事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于公司2020年度监事会事情报告的议案》。。。。。。。。

赞成公司2020年度监事会事情报告。。。。。。。。

赞成将《关于公司2020年度监事会事情报告的议案》列入2020年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

2、审议通过了《关于聘用2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。。。。。。。。

赞成聘用信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，，，，，，，，效劳用度划分为：年度财务审计效劳费为60万元，，，，，，，，内部控制审计效劳费为30万元。。。。。。。。

赞成将《关于聘用2021年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2020年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

3、审议通过了《关于公司2020年度利润分派预案的议案》。。。。。。。。

赞成公司以2020年12月31日总股本610,500,000股为基数，，，，，，，，向全体股东每10股派现金0.8元（含税），，，，，，，，共计现金分派48,840,000元，，，，，，，，剩余未分派利润结转至以后年度分派。。。。。。。。

赞成将《关于公司2020年度利润分派预案的议案》列入2020年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

4、审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。。。。。。。。

赞成《公司2020年度报告》、《公司2020年度报告摘要》，，，，，，，，公司2020年度报告真实反应了公司2020年现实谋划情形，，，，，，，，体例遵照了相关执律例则及规范性文件的划定，，，，，，，，赞成对外报出。。。。。。。。

赞成将《关于公司2020年度报告及摘要的议案》列入公司2020年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

5、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。。。。。。。。

赞成《公司2020年度内部控制评价报告》。。。。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。。。。。。。。

赞成信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《星空·综合体育官网入口内部控制审计报告》XYZH/2021BJAA140029。。。。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

7、审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。。。。。。。。

赞成《公司2020年度社会责任报告》。。。。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

8、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。。。。。。。。

赞成《公司2020年度财务决算报告》。。。。。。。。公司2020年整年累计实现营业收入25.97亿元，，，，，，，，比上年同期增添14.25%，，，，，，，，实现利润总额1.89亿元，，，，，，，，比上年同期增添10.28%，，，，，，，，净利润1.55亿元，，，，，，，，比上年同期增添9.21%，，，，，，，，归属于母公司所有者的净利润1.35亿元，，，，，，，，比上年同期增添9.46%。。。。。。。。资产总额41.94亿元，，，，，，，，比上年同期增添8.87%，，，，，，，，所有者权益21.28亿元，，，，，，，，比上年同期增添6.10%。。。。。。。。

赞成将《关于公司2020年度财务决算报告的议案》列入2020年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

9、审议通过了《关于修订监事聚会事规则的议案》。。。。。。。。

赞成《公司监事聚会事规则修正案》，，，，，，，，并将《关于修订监事聚会事规则的议案》列入公司2020年度股东大会聚会议程，，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，， 0票弃权。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

星空·综合体育官网入口监事会

2021年3月26日

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