星空·综合体育官网入口

目今位置：首页 < 投资者关系 < 公司通告 < 2023年通告

星空·综合体育官网入口第四届董事会第二十三次聚会决议通告

宣布时间：2023-11-02 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2023-029

星空·综合体育官网入口

第四届董事会第二十三次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。。。。。

一、董事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次聚会于2023年6月15日以通讯方法召开，，，，，，，，聚会通知及议案质料以邮件方法于2023年6月9日发至列位董事。。。。。�；；；＞刍嵊晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒�，，，，，，，，本次聚会应加入表决董事7名，，，，，，，，现实加入表决董事7名。。。。。�；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，，，，正当有用。。。。。

二、董事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。。。。。

本议案需提交股东大会审议。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上的《星空·综合体育官网入口关于修订公司章程的通告》（通告编号：临2023-030）。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

2、审议通过了《关于修订公司董事聚会事规则的议案》。。。。。

本议案需提交股东大会审议。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

3、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。。。。。

赞成选举刘鑫先生为公司董事，，，，，，，，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。。。。。

本议案需提交股东大会审议。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上的《星空·综合体育官网入口关于选举公司董事、聘用公司总裁的通告》（通告编号：临2023-031）。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

4、审议通过了《关于调解第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。。。。。

董事会专门委员会调解计划自公司股东大会审议通过选举刘鑫先生为公司董事后生效。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

5、审议通过了《关于聘用公司总裁的议案》。。。。。

赞成聘用刘鑫先生为公司总裁，，，，，，，，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上的《星空·综合体育官网入口关于选举公司董事、聘用公司总裁的通告》（通告编号：临2023-031）。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

6、审议通过了《关于公司合规治理系统有用性评价自评报告的议案》。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

7、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次暂时股东大会聚会的议案》。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上的《星空·综合体育官网入口关于召开2023年第三次暂时股东大会的通知》（通告编号：临2023-032）。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。

特此通告。。。。。

星空·综合体育官网入口董事会

附件：

刘鑫先生简历

刘鑫，，，，，，，，男，，，，，，，，汉族，，，，，，，，1972年10月出生，，，，，，，，硕士研究生学历，，，，，，，，教授级高级工程师,曾获得国家科技前进二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、天下建材行业优异企业家等称呼。。。。。

历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、手艺开发中心综合部长，，，，，，，，泰山玻纤国家级手艺中心主任、副总工程师，，，，，，，，中国星空·综合体育官网入口股份有限公司玻纤事业部副部长、新质料事业部部长，，，，，，，，星空·综合体育官网入口高新质料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁，，，，，，，，星空·综合体育官网入口高新（成都）能源手艺有限公司董事长，，，，，，，，星空·综合体育官网入口江西电瓷电气有限公司董事长等职务。。。。。现任星空·综合体育官网入口高新质料股份有限公司党委委员、常务副总裁。。。。。

刘鑫先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。刘鑫先生未持有公司股份，，，，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司董事、高级治理职员的情形，，，，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，，，，刘鑫先生不属于“失约被执行人”。。。。。

投资者关系

Culture

关于星空·综合体育官网入口新闻中心主营营业企业文化党的建设投资者关系人力资源

友情链接：

中国水泥网国家生长和刷新委员会数字水泥网国务院国有资产监视治理委员会

星空综合体育官网入口

扫一扫关注

电话：022-27788026 yangbin@sinoma-ec.cn(治理类事宜)
022-27788516 duantiezhu@sinoma-ec.cn / 022-27788159 linnan@sinoma-ec.cn (营业类事宜)
地址：天津市北辰区岑岭路与天宁道交口星空·综合体育官网入口节能大厦版权所有: 星空·综合体育官网入口　　津ICP备12001821号-1

【网站地图】【sitemap】

?